指导
2002年《犯罪收益法》规定的义务和责任
这个建议解释了经营者如何确保他们和他们的员工遵守2002年犯罪收益法（POCA）规定的义务。
13 -培训
根据《防止洗钱法》，员工如果参与洗钱活动，将面临刑事处罚，除非他们举报已知或怀疑的洗钱活动。因此，让员工了解他们的法律义务以及如何正确履行这些义务是很重要的。
运营商还应采取合理措施，确保员工了解运营商面临的洗钱风险、运营商管理这些风险的程序、负责向NCA报告的人员的身份和责任，以及违反POCA对运营商及其员工的潜在影响。
培训将在第2部分进一步讨论-本指南中的建议。
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恐怖主义融资
最后更新：2023年2月27日
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