指导
2002年《犯罪收益法》规定的义务和责任
这个建议解释了经营者如何确保他们和他们的员工遵守2002年犯罪收益法（POCA）规定的义务。
11 -恐怖主义融资
《恐怖主义法》规定了几项有关参与或协助恐怖主义以及为恐怖主义目的筹集或拥有资金的罪行。它建立了一份被认为与恐怖主义有关的被禁止组织的名单。《恐怖主义法》还包括对主要恐怖主义财产犯罪的辩护，与《防止恐怖主义法》类似。
《反恐法》适用于所有人，其中包括报告涉嫌资助恐怖主义的义务。因此，运营商应使用与报告已知或可疑洗钱活动相同的方法向国家监管局报告涉嫌恐怖主义融资的情况。
前一节培训
最后更新：2020年9月29日
显示对该内容的更新
没有变化可以显示。