班伯里尼尔·托马斯

细节

在对Neil Banbury先生的个人管理许可证（PML）进行许可证审查后，委员会确定被许可人违反了2005年《赌博法》（以下简称“法案”）第75条个人许可证附带的一般条件第1段，并根据该法案第117(1)(a)条向他发出警告。

作为32Red Limited（以下简称“32Red”）及Platinum Gaming Limited（以下简称“PGL”）的总经理，负责全面管理及指导持牌人的业务或事务及市场推广的PML持有人，Banbury先生未能采取合理步骤确保：

• 32Red及PGL遵守社会责任实务守则3.4.1第1及2段的规定。(客户交互)。
• 32Red和PGL有适当的政策、程序和控制措施来防止洗钱和恐怖分子融资，而这些措施在违反许可证条件12.1.1和12.1.2的情况下是有效的。
• PGL对SRCP 3.9.1（个体顾客识别）要求的符合性

在我们与班伯里的接触过程中，他一直是公开透明的。