结算
ProgressPlay有限
细节
该调查导致Progress Play Limited （Progress Play）开始进行第116条监管审查。欧盟委员会于2020年8月14日开始进行监管审查。
监管审查发现，Progress Play旨在防止洗钱和保护弱势群体的流程存在缺陷。Progress Play未能遵守许可证条件和业务守则（LCCP），具体如下：
- 牌照条件12.1.1第2及3段，要求采取措施防止洗钱及恐怖分子融资
- 许可证条件12.1.2要求位于外国司法管辖区的运营商遵守《2017年洗钱、恐怖主义融资和资金转移（付款人信息）条例》
- 社会责任守则条款（SRCP） 3.4.1第1 (a)、(b)、(c)和2段要求持牌人以最大限度地减少客户遭受与赌博相关伤害的风险的方式与客户互动，并考虑委员会关于客户互动的指导。
考虑到Progress Play采取的补救措施，并根据我们的许可和监管原则声明，Progress Play将支付175,718.00英镑的款项，以代替经济处罚和撤诉，同时还将支付12,466.35英镑的佣金费用。
有关该案件的更多信息可在委员会的网站上找到。