立博博彩有限公司

细节

这项调查是在合规评估之后进行的，并导致立博博彩有限公司（LBG）开始进行第116条监管审查。监管审查发现，LBG旨在防止洗钱（ML）和更安全的赌博的流程存在缺陷。

在2019年12月至2020年10月期间，LBG未能遵守若干牌照条件和业务守则，具体如下：

• 牌照条件12.1.1第2及3段-防止洗黑钱及恐怖分子融资
• 社会责任准则条款（SRCP）第1和第2段3.4.1 -客户互动。

考虑到LBG采取的补救措施，并根据我们的许可和监管原则声明，LBG将自愿剥离自己的212,849.86英镑，并支付2,787,150.14英镑，以代替经济处罚，总计支付3,000,000英镑。

关于这个案例的更多信息可以在

委员会的网站。