唐氏兄弟（现金投注）有限公司

细节

该调查是在合规评估之后进行的，并导致对Done Bros（现金博彩）有限公司（被许可人/Done Bros）的非远程一般投注标准，下注和辅助远程许可号码：001058-N-102469-014进行了第116条监管审查。监管审查发现被许可人的流程存在缺陷，这些流程旨在更安全的赌博（SG）和防止洗钱（ML）。

在2021年1月至2022年12月期间，Done Bros未能遵守某些许可条件和业务守则（LCCP），具体如下：

• 许可证条件12.1.1第1、2和3段，要求进行适当的风险评估，实施适当的政策和程序，并不断审查这些政策以确保其有效性，所有这些都是为了防止ML和恐怖主义融资（TF）。
• 社会责任守则条款（SRCP） 3.4.1第1段和第2段要求持牌人以尽量减少客户遭受与赌博有关的伤害的风险的方式与客户互动，并考虑到委员会对客户互动的指导。

考虑到被许可方采取的补救行动，并根据我们的许可和监管原则声明，被许可方将自愿支付325万英镑的罚款，其中包括1,052,717英镑的撤资。

有关此案件的更多信息，请参阅我们在委员会网站上的公开声明：Done Bros (Cash Betting) Limited公开声明（gamblingcommission.gov.uk）。