迪科夫·瓦伦丁·邦切夫

细节

在对Valentin Dikov先生的个人管理许可证（PML）进行许可证审查后，委员会确定被许可人违反了2005年《赌博法》（以下简称“法案”）第75条个人许可证附带的一般条件第1段，并根据该法案第117(1)(a)条向他发出警告。

作为担任Blue Star Planet Limited（“持牌实体”）合规主管和洗钱报告主任（“MLRO”）的PML持有人，Dikov先生未能采取合理步骤确保持牌实体遵守以下规定：

• 牌照条件12.1.1第1、2及3段，要求遵守防止洗黑钱及恐怖分子融资的规定
• 牌照条件12.1.2要求位于外国司法管辖区的营办商遵守《2017年洗钱、恐怖分子融资及资金转移（付款人资料）规例》（以下简称《2017年规例》）
• 牌照条件第8.1.1条第1a段规定，提供远程赌博设施的持牌人，须在客户可透过该牌照使用其提供的赌博设施的每一个屏幕上，显示一份声明，说明他们已获博彩事务监察委员会发牌及规管
• 社会责任守则条款（SRCP） 3.4.1第1b、1c和2段要求持牌人以尽量减少客户遭受与赌博有关的伤害的风险的方式与客户互动，并考虑到委员会关于客户互动的指导。

迪科夫先生在我们与他接触的过程中一直是公开透明的。