犯罪和联合工作工具包

Gamblewatch

一个由警察领导的论坛，赌博观察，由默西塞德郡警方主办（在新标签中打开），由地方当局，博彩监察局，行业协会和赌博经营者组成，每季度召开一次会议，分享情报。

例如，该论坛被用来在合作伙伴和赌博业之间分享与默西塞德郡一家零售公园发生的现金运输抢劫案中染色钞票有关的信息。

主要的赌博经营者透露了20多起染色钞票事件，在抢劫案发生后，数千英镑的染色钞票在大曼彻斯特的博彩店被洗白。

这种信息共享使大曼彻斯特（在新标签中打开）和默西塞德郡警方能够将各种事件联系起来并收集闭路电视证据。

重要的是，这些例子突出了各方如何决定共同解决问题，并在此过程中建立了相互信任和尊重，从而迅速共享信息，并采取适当的行动。

这些例子得到了“安全下注联盟”的支持，该联盟制定了一系列措施，使商店对顾客和员工更安全

在博彩店洗钱

西约克郡警方（在新标签中打开）根据1971年《滥用毒品法》（在新标签中打开）对一名贩毒嫌疑人的家庭住址执行了逮捕令。在搜查了该男子的家后，警方缴获了少量受管制的毒品、1.8万英镑的现金和3万英镑的名牌服装。他们还发现了400多张FOBT支付收据，记录了从一家博彩公司兑现的超过3.6万英镑。

我们的合规经理向侦探提供了有关FOBT支付收据的建议，并指导他们查看游戏机服务器上保存的赌博数据。

这条有用的调查路线的目的是确定这个人赌博的总金额，以及所发现的现金的合法性。

多机构反洗钱行动

在许多情况下，根据2002年《犯罪收益法》第327条（在新标签中打开），警方已经提供了赌博收据作为现金“合法性”的证明。

情报显示，一些罪犯会携带赌博收据作为保险，以防他们被警察拦下，现金被没收。

多机构访问了索尔福德和奇塔姆山地区的博彩公司，收集了以下信息：

• 物理安全
• 反洗黑钱政策及程序
• 员工培训和知识
• 受监控客户数据
• 了解你的客户（KYC）的理解/智力。

其目的是支持该行业，提高基层对《2002年犯罪收益法》规定的责任的认识，并改善行业员工与公共机构之间的地方联系。

在其中一处处所发现一名受监测的顾客，以便进一步调查。在过去的12个月里，他的“损失”（赌博/损失的钱，也包括回收的奖金）超过了100万英镑。在短短四周的时间里，他似乎损失了大约10万英镑。随后的调查发现，这名男子正在曼彻斯特北部拜访另一家博彩公司。

警方知道此人与一个涉及毒品的有组织犯罪集团网络有牵连。随后，警方和博彩监察局的联合行动取得了以下成果：

对于博彩公司：

• 因未能遵守监管要求而采取的监管行动（向国家反犯罪局提交sar（在新选项卡中打开）等）
• 同意向赌博慈善机构支付12万英镑。

对于个人：

• 警方逮捕并询问了该男子的女友，她因涉嫌洗钱而被保释
• 对这名男子的逮捕令已经发出。

当地警方：

• 有关有组织犯罪集团成员在同一地区居住和访问博彩公司的宝贵情报，他们访问博彩公司的频率和他们的消费水平。

非法赌博、放款

由博彩监察局，兰开夏郡交易标准（在新标签中打开）和英格兰非法借贷小组（在新标签中打开）进行的为期两年的调查导致一名男子被判18个月监禁，他的儿子被判12个月监禁，罪名是非法借贷和充当无证庄家。

被告被控放债、洗黑钱及从无牌博彩公司的收益中管有犯罪财物，法庭遂宣判被告有罪。这导致了比仅仅依靠2005年赌博法案（在新标签中打开）的更长刑期，其中罪行的最长刑期为51周。

身份盗窃和欺诈

一家在线博彩公司在12分钟内收到了两本英国护照，名字不同，但图像相同。

这件事被报告给了博彩监察局，我们把它转交给了大都会警察局（在新标签中打开）博彩部门进行调查。

对罪犯地址的搜索发现了5900多份护照、身份证、水电费账单和银行对账单的扫描件，这些人来自美国、加拿大、澳大利亚、新西兰和欧洲等国家。

这名男子利用伪造的护照、身份证和虚假的水电费账单开设了许多账户，并利用新客户提供的奖金，从网上赌博中赚取了近8万英镑。

在博彩监察局的支持下，伦敦警察厅进行了刑事调查，他被判入狱三年。

游客被非法的街头赌博游戏所欺骗

两名男子在一名下班警官目睹一群人在塔桥上进行杯子和球类游戏后，根据2005年《赌博法》第33条被起诉。

这个游戏的运作方式是让游客预测塑料球会在哪个杯子下面，但游戏是被操纵的，没有真正获胜的机会。

一名男子认罪，并被伦敦地方法院罚款535英镑（在新标签中打开）。