17客户身份验证
17.1.1 -客户身份验证
适用于:
所有远程许可证（包括通过电话或电子邮件进行或接受投注的辅助远程投注许可证），但任何彩票许可证持有人仅提供参与低频1或订阅彩票的设施、游戏机技术、赌博软件、主机、辅助远程赌场和辅助远程宾果除外。
在允许客户赌博之前，持牌人必须获取和验证信息，以确定客户的身份。信息必须包括但不限于客户的姓名、地址和出生日期。
如果持牌人可以在较早前合理地要求提供额外资料，则客户要求从其帐户中提取资金不得导致要求提供额外资料作为提取资金的条件。这项规定并不妨碍持牌人在当时因任何其他法律义务而必须获得的有关客户的资料。
在允许客户存入资金之前，持牌人应告知客户，持牌人可能需要客户提供哪些类型的身份文件或其他资料、可能需要这些资料的情况，以及应以何种形式和方式提供这些资料。
持牌人必须采取合理步骤，确保其持有的客户身份信息保持准确。
参考文献
1“低频彩票”是代表同一非商业团体或地方当局推广的一系列独立彩票之一，或作为同一多个社会彩票计划的一部分，每次抽奖之间至少有两天的间隔。