委员会公布对IMME有限公司的调查结论
2021年12月22日
廉政公署公布对国际多媒体娱乐有限公司（IMME）的赌博业务进行调查的结论。
IMME曾根据真实事件投注牌照，提供投注国际彩票结果的设施，通过致电消费者和托管其网站lotteries.com获得客户。
IMME目前还经营彩票辛迪加业务，不需要许可证。IMME的这一方面业务依赖于员工给消费者打电话，并利用thelotterycentre.com网站进行数字营销。
在对该业务的经营方式提出担忧后，欧盟委员会暂停了IMME的经营执照，并展开了调查。
这暴露了重大的适用性、社会责任和洗钱失败。
适用性问题包括：
- 顾客抱怨IMME销售人员多次给他们打电话，其中一位90多岁的顾客每周都要被打好几次电话。另一名投诉者说，Lotteries.com的一名顾客每隔30-40分钟就会接到5、6次电话，直到有人接听为止
- 75%的客户年龄在60岁以上，20%的客户年龄在80岁以上。这个人口统计似乎不成比例地集中在老年人身上，IMME没有考虑到他们客户群的潜在脆弱性
- 消费者多次向警方和欺诈行动投诉IMME的产品
- 呼叫中心的工作人员使用别名，这就提出了一个问题，为什么工作人员可能会被告知或选择对自己的真实姓名不诚实。
社会责任方面的失误包括：
- IMME无法向委员会证明其与客户之间有足够安全的赌博互动
- 一位78岁的顾客在三个多月的时间里花费了63951英镑，但没有任何互动记录
- 一名74岁的客户在没有充分负责任的赌博互动的情况下，被允许在8天内存入9379英镑。
洗钱失败案例包括：
- 一位在欧盟委员会开始审查时已经100岁的客户，在短短5个月内下注了23839英镑。他的存款从2018年9月的2992英镑增加到2018年10月的6090英镑，增长了一倍多，但IMME没有获得资金来源的证据
- IMME知道它的两个最大储户是退休的邮递员，但在没有获得进一步的信息来支持这一支出水平的情况下，它允许其中一个在5个月内押注20345英镑，另一个在6个月内押注16207英镑。
委员会执行主任海伦·文恩说：
“我们不会容忍赌博企业像IMME那样行事。
“英国的赌博经营者必须遵守我们的社会责任和反洗钱规定，如果不这样做，我们将采取严厉行动。”
“在最初的担忧之后，我们暂停了IMME的执照，并对该公司的业务活动进行了更深入的调查，发现如果运营商不交出执照，这些失误将不可避免地导致完全吊销执照。”
“像IMME这样失败的运营商在英国博彩业没有生存空间。”
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最后更新日期：2021年12月22日
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