Bet365将为监管失误支付582120英镑
2024年4月4日
Bet365将为其在线业务在反洗钱和社会责任方面的失误支付582120英镑。
持有Bet365宾果和赌场产品牌照的Hillside（英国博彩）ENC公司将支付343,035英镑，持有博彩牌照的Hillside（英国体育）ENC公司将支付239,085英镑。
所有582120英镑将用于社会责任事业，作为与欧盟委员会监管协议的一部分。
这些缺陷是在2022年3月欧盟委员会合规评估期间发现的。
社会责任缺失包括：
- 与客户的互动往往不是针对特定的客户旅程或伤害范围量身定制的，因此互动没有意义
- 早期风险检测系统在了解个人互动对客户行为的影响以及是否需要采取进一步行动方面没有明显的有效性
- 它的评估方法意味着它无法有效地确定客户是否阅读并理解了在其互动中提供的信息或建议。
反洗钱失败包括：
- 加强对客户的尽职调查，了解在管理洗钱风险方面无效的客户触发因素
- 未能在新客户首次存款前对其进行金融制裁检查
- 没有进行独立的验证检查，过度依赖客户每年的自我验证来了解你的客户信息，如身份证明文件
- 其程序文件没有详细说明谁将被视为“有风险”，谁将被视为“无风险”，以便对客户进行风险分析。
执行董事凯·罗伯茨说：“政策和程序上的失误可能没有近年来其他博彩业那么严重，但它们仍然是失败的。”
“我们期望运营商在保证赌博安全、公平和无犯罪方面达到高标准，并将始终采取行动纠正任何失误。”这家运营商非常清楚，这些失误的重复将导致监管行动升级。”
公开声明
给编辑的说明
在欧盟委员会的执法案件中，监管和解基金被用于社会责任事业。当欧盟委员会征收罚款时，这笔钱就会进入英国财政部。
传媒查询，请联络博彩事务监察委员会新闻处。
最后更新：2024年4月4日
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