反洗黑钱法例

所有操作人员必须确保他们遵守相关的立法和监管守则。

所有操作人员的强制性要求

所有操作人员必须遵守以下规定：

• 2002年《犯罪收益法》（POCA）（在新选项卡中打开）
• 2000年恐怖主义法案（在新选项卡中打开）
• 2005年赌博法（在新选项卡中打开）
• 赌博事务委员会的洗黑钱及恐怖分子融资风险评估。

风险评估是与包括执法部门在内的部门专家，如国家犯罪局（NCA）合作制定的。委员会使用金融行动特别工作组（FATF）框架来确定运营商面临的特定行业风险和威胁。

业务守则

所有营办商必须遵守我们的牌照条件及实务守则。

如果经营者违反许可证条件或不遵守守则规定，委员会可能会考虑根据2005年赌博法第116条审查经营许可证（在新标签中打开）。

请参阅我们关于遵守有关牌照条件及实务守则的指引。

针对赌场经营者的行业特定法律要求

远程和非远程赌场运营商可以阅读更多有关其防止洗钱要求的法律依据。我们的指南总结了相关法律和LCCP要求下的附加要求，包括如何在实践中实施。