菲利普·凯斯·沃克·莫尔
帐号
25833
位置
直布罗陀
监管的行为
什么是制裁？
当牌照持有人没有遵守旨在确保赌博公平、安全和无犯罪的规则和条例时，我们可以采取行动并实施以下制裁：
- 给持牌人一个警告
- 增加、删除或修改牌照的条件
- 暂停牌照
- 撤销牌照
- 罚款
决定日期：2024年5月24日
结果:警告
行动细节
在对Philip Walker Moir先生的个人管理许可证（PML）进行许可证审查后，委员会确定被许可人在2020年5月至2021年10月期间违反了《2005年赌博法》（以下简称“该法”）第75条规定的个人许可证附带的一般条件第1段，并根据该法第117(1)(a)条向其发出警告。
作为持牌营办商WHG (International) Limited（截至2020年5月）、Mr Green Limited（截至2020年5月）及William Hill Organization Limited（自2020年9月起）（“营运持牌人”）的董事总经理，负责营运持牌人的整体管理及业务或事务方向；Moir先生未能采取一切合理步骤，以确保他就持牌活动履行职责的方式不会使经营持牌人违反其牌照条件，即：
WHG (International) Limited：
- 牌照条件12.1.1，第1、2及3段-反洗黑钱-防止洗黑钱及恐怖分子融资
- 许可证条件12.1.2 -反洗钱-外国司法管辖区运营商遵守《2017年洗钱、恐怖主义融资和资金转移（付款人信息）条例》的措施
- 许可证条件2.3.1，第1段-远程技术标准
- SRCP 3.4.1 -顾客互动
格林先生有限公司：
- 牌照条件12.1.1，第1、2及3段-反洗黑钱-防止洗黑钱及恐怖分子融资
- 许可证条件12.1.2 -反洗钱-外国司法管辖区运营商遵守《2017年洗钱、恐怖主义融资和资金转移（付款人信息）条例》的措施
- SRCP 3.4.1 -顾客互动
威廉希尔组织有限公司：
- 牌照条件12.1.1，第1,2段-反洗黑钱-防止洗黑钱及恐怖分子融资
在我们与莫伊尔先生的接触过程中，他一直很合作、公开和透明。