天星赛车有限公司

决定日期：2023年4月4日

结果：牌照附带的条件、罚款和警告

行动细节

在对Star Racing Limited（“被许可方”）的经营许可证进行审查后，委员会发现被许可方违反了：

• 牌照条件（LC） 12.1.1第2及3段：反洗黑钱-防止洗黑钱及恐怖分子资金筹集
• 许可证条件12.1.2要求外国司法管辖区的运营商遵守《2017年洗钱、恐怖主义融资和资金转移（付款人信息）条例》，以及
• 社会责任守则条款（SRCP） 3.4.1第1段和第2段要求持牌人以尽量减少客户遭受与赌博有关的伤害的风险的方式与客户互动，并考虑到委员会对客户互动的指导。

根据欧盟委员会的《发牌、合规和执法政策声明》、指示性制裁指南和确定经济处罚的原则声明，欧盟委员会决定：

1. 根据《2005年法案》第121(1)条，处以594,000英镑的罚款
2. 根据该法第117(1)(a)条向被许可方发出警告。
3. 根据该法第117(1)(b)条，在被许可方的经营许可中附加附加条件，要求被许可方对其交易的第三方进行基于风险的尽职调查。