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决定日期：2022年5月17日

结果：支付代替经济处罚，撤资，公开声明和佣金费用

行动细节

该调查导致对Jumpman Gaming Limited（简称“Jumpman”）进行第116条监管审查。根据2020年7月进行的合规性评估中发现的问题，委员会于2020年9月3日开始进行监管审查。

监管审查发现Jumpman的流程存在缺陷，这些流程旨在通过保护弱势群体来防止洗钱和促进更安全的赌博。在合规性评估和随后的运营许可证审查期间收集的证据发现，Jumpman未能遵守许可证条件和业务守则（LCCP），具体如下：

• 牌照条件（LC） 12.1.1第1、2及3段，要求遵守防止洗黑钱及恐怖分子融资的规定
• 牌照条件12.1.2要求位于外国司法管辖区的营办商遵守《2017年洗钱、恐怖分子融资和资金转移（付款人信息）规例》（“2017年规例”）
• 社会责任守则条款（SRCP） 3.4.1第1段和第2段：要求持牌人以尽量减少客户遭受与赌博相关伤害的风险的方式与客户互动，并考虑到委员会对客户互动的指导。

还指出了以下LCCP的进一步缺陷：

• SRCP 3.9.1第1和2段，要求实施旨在识别同一个人持有的不同账户的政策和程序，以及持牌人允许客户在其持有多个账户的规定。

考虑到Jumpman采取的补救行动，并根据我们的许可和监管原则声明，Jumpman将支付总计50万英镑，以代替经济处罚。

有关该案件的更多信息可在委员会的网站上找到。