佳赛营运有限公司

决定日期：2023年11月22日

结果：罚款、牌照附带条件、罚款和警告

行动细节

在对Gamesys Operations Limited（被许可方）的运营许可证进行审查后，委员会发现，在2021年11月至2022年7月期间，被许可方：

1. 违反牌照条件12.1.1反洗钱（AML）第2段-防止洗钱及恐怖主义融资；
2. 违反牌照条件12.1.2《反洗钱法》第1段-对设在外国司法管辖区的营运者采取的措施；
3. 未能遵守社会责任行为准则（SRCP） 3.4.1 -客户互动的第1段和第2段；和,
4. 不遵守普通代码条款（OCP） 2.1.1反洗钱委员会对远程和非远程赌场的指导。

根据欧盟委员会的《发牌、合规和执法政策声明》、指示性制裁指南和确定经济处罚的原则声明，欧盟委员会决定：

• 根据《2005年赌博法案》（以下简称“法案”）第117 (a)条给予警告；
• 针对上述调查结果1-3，处以总计6,071,292英镑的罚款（其中包括165,042英镑的撤资）；和,
• 根据该法第117(1)(b)条，在被许可方的经营许可证上附加附加条件。

被许可方在整个调查过程中与委员会合作，并告知其已采取纠正措施。委员会在审查期间没有发现任何证据表明所调查的特定客户存入了犯罪资金。