Petfre（直布罗陀）有限公司

决定日期：2022年9月8日

结果：罚款和警告

行动细节

在对Petfre (Gibraltar) Limited（“被许可方”）的经营许可证进行审查后，委员会发现，在2019年10月至2020年12月期间，被许可方：

• 违反牌照条件12.1.1 -反洗黑钱（防止洗黑钱及恐怖分子资金筹集）第1、2及3段
• 违反许可证条件12.1.2第1段。-反洗黑钱（针对外国司法管辖区营办商的措施）
• 未能遵守社会责任行为准则（SRCP） 3.4.1 -客户互动的第1段和第2段
• 未能按照普通法典第2.1.1条-反洗钱的规定行事

根据欧盟委员会的《发牌、合规和执法政策声明》、指示性制裁指南和确定经济处罚的原则声明，欧盟委员会决定：

• 根据2005年《赌博法》（以下简称《赌博法》）第121条，处以2873750万英镑的罚款
• 根据该法第117(1)(a)条处以警告

被许可方在整个调查过程中与委员会合作，并立即采取纠正措施解决已发现的缺陷。委员会对合规评估期间确定的特定客户的审查未发现与被许可方进行犯罪支出的证据。