SCGO有限
帐号
44662
总部地址
葡萄牙波托马索钻石国际大厦二楼豪华馆圣朱利安，STJ 4010，马耳他
监管的行为
什么是和解？
在对许可证持有人进行调查后，我们可能会进入监管解决方案。例如，如果许可证持有人对我们公开和透明，并表示愿意建议采取行动，以防止需要更正式的制裁，就会发生这种情况。
决定日期：2023年1月17日
结果：支付代替罚款，撤资，佣金费用，变更适用于许可和公开声明的条件
行动细节
在2021年4月进行合规性评估后，委员会开始对Vivaro Limited （Vivaro）进行第116条监管审查。
监管审查发现Vivaro旨在防止洗钱（ML）和更安全赌博的流程存在缺陷。
在2020年10月至2021年6月期间，Vivaro未能遵守某些许可条件和业务守则（LCCP），具体如下：
- 牌照条件12.1.1第2及3段规定防止洗黑钱及恐怖分子融资。
- 许可证条件12.1.2要求外国司法管辖区的运营商遵守《2017年洗钱、恐怖主义融资和资金转移（付款人信息）条例》，以及
- 社会责任守则条款（SRCP） 3.4.1第1段和第2段要求持牌人以尽量减少客户遭受与赌博有关的伤害的风险的方式与客户互动，并考虑到委员会对客户互动的指导
根据我们的许可和监管原则声明，Vivaro将支付337,631英镑的罚款。
有关此案的更多信息可在委员会网站上的公开声明中找到。